他心中隐隐的有种不祥之感,连忙伸手将信封接过来,抽出里面的东西,打开仔细一看,却发现是警方审讯笔录的复印件,被审讯人叫赵德元,他皱着眉头想了想,自己并不认识此人,不禁有些诧异了。
“这是啥意思?”他冷冷的问道。
向北未置可否,只是神秘的一笑,示意他往下看。
他犹豫了下,耐着性子认真的往下看去,越看越觉得心惊肉跳。
这个赵德元,是杨老大的世纪嘉华公司的财务主管,此人应该属于杨老大涉黑案件中非常重要的人物之一,而询问笔录的时间显示是去年十月份,那时候杨老大还在羁押状态。
笔录只是赵德元供述的一部分,主要交待了杨琴利用工业园管委会副主任的职务之便,分别六次通过驻区企业账户以购买原料为名,向澳大利亚方面转汇大量资金的事实,时间、地点、数额、具体经办人等非常详实,再往后翻,则是高老虎的供词,不仅证实了赵的交待,同时还供述,在工业园用地审批中,杨琴为其牵线搭桥,伙同国土资源管理部门,伪造相关证明,将二百余亩商业用地转为工业用地,并低价卖给高老虎的事实。
最后则是五六家公司的注册信息,澳华商贸也豁然在目,所有公司的法人代表都是杨琴。除了澳华商贸没有经济活动之外,其他几家公司账户都有大额资金出入,他虽然不懂财务金融,但那一笔笔转入转出的大额资金,看着就不很正常。
“你的这个红颜知己,其实并不简单的。初步判断,她在平阳和省城所注册的这六家公司有帮助其哥哥洗钱的嫌疑,即便不是在洗钱,至少也是严重违反国家金融管理规定的违法行为,调查显示,与她业务对接的境外企业均为空壳皮包公司,尽管目前还不掌握具体情况,但只要稍作调查就可以水落石出的。另外,那两份供词对她也很不利哦,说实话,我甚至有理由怀疑吴总队长和杨老大之间存在某些默契,杨老大用交待某些重要人物的犯罪事实为条件,换得对子女的概不追究。否则,他们兄妹二人绝对逃脱不了法律制裁的。”向北说着,优哉游哉的吸了口雪茄,然后把身子往前探了探,笑眯眯的问:“怎么样,我有办法立刻把你心爱的师姐送进看守所,不用深挖,就凭着手中这些材料,足够判她个五年以上了,五年哦,再出来的时候,青春流逝,芳华已过,你于心何忍呢?”
他心里有点慌,为了掩饰,故意撇了下嘴道:“你真是神通广大啊,居然把杨家兄妹的事都给挖出来了。”
“杨家兄妹本来与我无关,但没办法啊,谁让他们俩跟你扯上关系了呢?杨少刚出资帮助你全面接收市政二公司,这不是雪中送炭嘛?还有杨琴,不仅帮你躲过了一劫
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